珠海市大环山企业总公司（以下简称“本股东”）是持有珠海市大环山集团股份有限公司（以下简称“公司”）10%以上股份的股东，因公司董事会、监事会均未在本股东发出《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的函》后发出召开股东大会的通知，视为董事会、监事会不召集和主持股东大会，现本股东依法自行召集召开公司2021年第一次临时股东大会，具体会议事项通知如下：
（一）基本情况
1.股东大会召集人：珠海市大环山企业总公司；
2.会议召开时间：2021年7月23日14:30；
3.会议召开地点：珠海市香洲区珠海2000年大酒店三楼1号厅；
4.投票方式：现场投票。
（二）会议审议事项
1.关于免去段祥奇、王文、陈爱勤、庄海洋、陈荣董事会董事的议案；
2.关于选举陈思聪、潘克清、杨霏、金智勇、罗志勇为公司董事会董事的议案；
3.关于免去赖泉新、黄瑞吟、李清耀监事会监事的议案；
4.关于选举张岸力、孟令国、余煜东为公司监事会监事的议案；
5.关于修改公司章程的议案。
（三）会议出席对象：
1.截止2021年6月23日（股权登记日）登记在册的公司股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（四）会议报名登记时间和地点
时间：2021年7月16日前办理完成登记；
地点：珠海市香洲区紫荆路339号大环山公司七楼
（五）其他事项
1.联系方式
联系人：曾燕联系电话：15992645899
电子邮箱：3097734598@qq.com
2.出席会议者食宿费及交通费自理。
特此公告
珠海市大环山企业总公司
2021年6月23日